金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

[判断题] 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()A . 正确B . 错误

[问答题] 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

[单选题]属于专业反洗钱国际组织的是( )。A．亚太反洗钱小组B．欧亚反洗钱与反恐融资小组C．巴塞尔银行监管委员会D．金融行动特别工作组

[多选题] 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A .加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B .司法协助和引C .参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D .其他形式的合作

[单选题]目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A．埃格蒙特集团B．金融行动特别工作组C．欧亚反洗钱与反恐融资小组D．亚太反洗钱小组

[单选题]国际权威反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）要求贵金属和珠宝玉石交易商应当开展反洗钱工作的交易金额下限是（）A.5万美元B.5千美元C.1万5千美

[主观题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

[判断题] 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A . 正确B . 错误

[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()A . 半年内B . 一年内C . 两年内D . 五年内