金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

[多选题] 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）A . 依法责令金融机构给予纪律处分；B . 依法取消其任职资格；C . 给予行政处分；D . 以上说法都对

[判断题] 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。A . 正确B . 错误

[单选题]根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款A．未按照规定履行客户身份识别义务的B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）.A .违反保密规定，泄露有关信息的B .故意提供虚假材料的C .拒绝、阻碍反洗钱检查的D .未指定专人联络现场检查事项的

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A . 按规定建立客户身份识别制度B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

[不定项选择] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A . 一万元以上五万元以下B . 一万元以上十万元以下C . 五万元以上二十万元以下D . 五万元以上五十万元以下

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A .正确B .错误

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A . 中华人民共和国公民B . 在中华人民共和国境内的居民和非居民C . 在中华人民共和国境内设立的金融机构D . 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构