A . 正确
B . 错误
[判断题] 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。A .正确B .错误
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()A .应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导提供
[判断题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A . 正确B . 错误
[多选题] 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A . 领导以外的个人B . 任何单位C . 任何个人D . 人民银行以外的单位
[单选题]反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A .查人员的人数两人B .金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C .中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D .人民银行县级支行进行检查
[判断题] 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。A . 正确B . 错误
[判断题] 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。A . 正确B . 错误
[问答题] 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
[问答题] 在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?