2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

[问答题] 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()A . 巴勒斯坦B . 北美地区C . 巴哈马群岛D . 斐济

[单选题]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）A . 9项B . 10项C . 7项D . 8项

[多选题] 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A .加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B .司法协助和引C .参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D .其他形式的合作

[单选题]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）A . 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。B . 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。C . 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。D . 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源

[判断题] 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。A . 正确B . 错误

[判断题] 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。A . 正确B . 错误

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

[问答题] 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A .签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B .将洗钱犯罪定为刑事犯罪C .洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D .制定将犯罪收益查封和冻结的法律