2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

[问答题] 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

[问答题] 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A .签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B .将洗钱犯罪定为刑事犯罪C .洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D .制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[判断题] 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A . 正确B . 错误

[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A . 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B . 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C . 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息D . 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识

[判断题] 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。A . 正确B . 错误

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

[问答题] 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

[多选题] 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A .加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B .司法协助和引C .参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D .其他形式的合作

[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B . 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C . 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D . 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。