下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

[多选题] 关于客户身份识别的说法正确的有（）.A .无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份B .有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C .有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份D .查询信用卡欠款不需识别办理人身份E .查询信用卡存款需识别客户本人身份

[单选题]下列对客户身份识别的说法正确的是（）A . 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B . 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C . 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D . 客户身份识别是一个持续的过程。

[单选题]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）A . 划分客户的风险等级。B . 适时调整客户风险等级。C . 定期审核本金融机构保存的客户基本信息D . 对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

[多选题] 客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。A .全面性原则B .持续性原则C .重点识别原则D .及时报告原则E .保密性原则

[单选题]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）A .履行义务的主体不同。B .履行义务的时间不同。C .履行义务的范围不同。D .履行义务的方式不同。

[单选题]以下关于证券公司对客户身份识别的基本要求的说法中错误的是()。A.证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易B.证券公司不得为客户开立假名账户

[问答题] 开户交易中客户身份识别的具体规定。

[多选题] 客户身份需重新识别的情况有（）。A . 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。B . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。C . 利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。D . 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

[单选题]开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。A . 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。B . 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。C . 我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。D . 我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。