下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

[多选题] 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）A . 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。B . 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。C . 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D . 金融机构不得

[单选题]下列对客户身份识别的说法正确的是（）A . 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B . 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C . 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D . 客户身份识别是一个持续的过程。

[单选题]下列有关规划环境影响识别的说法错误的是（　　）。A.如果规划分为近期、中期、远期或其他时段，应选择其中重要的一个时段进行影响识别B.识别规划实施的有利

[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

[多选题] 关于客户身份识别的说法正确的有（）.A .无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份B .有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C .有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份D .查询信用卡欠款不需识别办理人身份E .查询信用卡存款需识别客户本人身份

[多选题] 客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。A .全面性原则B .持续性原则C .重点识别原则D .及时报告原则E .保密性原则

[单选题]以下关于证券公司对客户身份识别的基本要求的说法中错误的是()。A.证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易B.证券公司不得为客户开立假名账户

[单选题]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）A .履行义务的主体不同。B .履行义务的时间不同。C .履行义务的范围不同。D .履行义务的方式不同。

[单选题]下列有关识别特征的说法中，错误的是（  ）。A.对于需要询问被审计单位中特定人员的审计程序，注册会计师可能会以询问的时间、被询问人的姓名及职位作为识别

[问答题] 开户交易中客户身份识别的具体规定。