A . 依法设立的从事金融业务的
B . 依法设立从事存贷业务的
C . 国务院批准设立的
D . 从事金融业务的
[判断题]银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()A.对B.错
[问答题] 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?
[单选题]根据反洗钱法规定,商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()A .2万元,5000美元,B .5万元、1万美元,C .10万元,1万美元,D .10万元、2万美元。
[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A . 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上B . 人民币单笔5万元以上或
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。A . 为打击毒品犯罪采取的措施B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[问答题] 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
[单选题]我国的银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及()。A . 基金公司B . 互助储蓄银行C . 政策性银行D . 契约型存款机构
[判断题] 银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()A . 正确B . 错误
[主观题]银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农言用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。 ( )此题为判断题(对,错)。
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()A . 按规定建立客户身份识别制度B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度