《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A . 一万元以上五万元以下B . 一万元以上十万元以下C . 五万元以上二十万元以下D . 五万元以上五十万元以下

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A .未按照规定建立反洗钱内部控制制度B .未按照规定设立反洗钱专门机构C .未按照规定对职工进行反洗钱培训D .未按照规定履行客户身份识别义务

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A . 按规定建立客户身份识别制度B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

[判断题] 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。A . 正确B . 错误

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国证券监督管理委员会D . 中国保险监督管理委员会

[不定项选择] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。A．4B．5C．3D．2

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。A . 4B . 5C . 3D . 2

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A .该金融机构B .该第三方C .该金融机构和第三方D .由当事人约定

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的