A . 成员单位负责人
B . 成员单位主管反洗钱工作的领导
C . 成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D . 成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
[单选题]以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()A . 中国人民银行B . 国家外汇管理局C . 银监会D . 证券业协会
[多选题] 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。A .《金融机构反洗钱规定》B .《人民银行结算账户管理办法》C .《个人存款账户实名制规定》D .《现金管理条例》
[单选题]属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。A.《金融机构反洗钱规定》B.《人民银行结算账户管理办法》C.《个人存款账户实名制规定》D.《现金管理条例》
[多选题] 反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()A .健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统B . C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D . E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
[单选题]农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任?()A . 行长B . 监事长C . 董事长D . 分管副行长
[判断题] 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。A . 正确B . 错误
[多选题] “拎包入住”工作小组成员包括()A . 项目经理B . 经营部相关专业人员C . 服务中心执行人员D . 服务中心财务人员
[单选题]组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行
[单选题]组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行
[单选题]组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行