A .接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B .建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C .监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D .要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果B . 制定金融机构反洗钱规章C . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币.外币大额交易和可疑交
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题] 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有()。A . 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B . 建立国家反洗钱数据库C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E . 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
[多选题]下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。A.接受并分析人民币.外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库C.按照规定向中国人民银
[单选题]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果B . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D . 对金融机构进行检查、调查
[问答题] 中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
[问答题] 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
[多选题] 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。A . 交易记录B . 客户身份资料C . 大额交易D . 可疑交易