A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B . 制定金融机构反洗钱规章
C . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币.外币大额交易和可疑交
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度
[单选题]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果B . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D . 对金融机构进行检查、调查
[单选题]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。A .接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B .建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C .监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D .要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国反洗钱监测分析中心设在()。A . 中国银监会B . 中国人民银行C . 中国银行业协会D . 国家发展和改革委员会
[单选题]中国反洗钱监测分析中心设在( )。A.中国银监会B.中国人民银行C.中国银行业协会D.国家发展和改革委员会
[多选题] 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有()。A . 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B . 建立国家反洗钱数据库C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E . 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
[多选题]下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。A.接受并分析人民币.外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库C.按照规定向中国人民银
[问答题] 中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?