对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()

[多选题] 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？A .属于银行内部保密信息B .直接关系到客户风险等级C .需要对客户严格保密D .避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

[问答题] 什么是客户洗钱风险分类管理？

[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标包括()。A．国家或地区因素B．行业因素C．身体健康状况D．消费观念

[多选题] 客户洗钱风险等级分类的原则（）A .全面性B .定性与定量相结合C .持续性D .保密性

[多选题] 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A .客户因素包括个人客户和企业客户B .个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C .企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D .被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

[多选题] 客户洗钱风险分类管理目标有哪些？A .全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B .对所有客户采取不变的识别程序C .提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D .为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

[判断题] 银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准A . 正确B . 错误

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程A . 正确B . 错误

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A . 正确B . 错误

[判断题] 为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。A . 正确B . 错误