什么是客户洗钱风险分类管理？

[多选题] 客户洗钱风险分类管理目标有哪些？A .全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B .对所有客户采取不变的识别程序C .提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D .为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程A . 正确B . 错误

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A . 正确B . 错误

[多选题] 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A .客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B .客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C .客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D .客户洗钱风险分类是额外要求

[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？A .管理制度和工作制度B .分类参数体系C .评估计量体系D .系统控制体系

[单选题]反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。A . 2007年8月1日B . 2007年3月1日C . 2009年6月1日D . 2006年1月1日

[单选题]根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是()。A．每半年审核一次B．每一年审核一次C．每二年审核一次D．每三年审核一次

[名词解释] 客户ABC分类管理法

[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？A .管理制度和工作制度B .分类参数体系C .评估计量体系D .系统控制体系

[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标包括()。A．国家或地区因素B．行业因素C．身体健康状况D．消费观念