[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误
[问答题] 《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。(1)反洗钱统计报表(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(4)本外币大额可疑交易报告A . (1)(2)B . (2)(3)C . (3)(4)D . (1)(2)(3)(4)
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()A .进入金融机构进行检查B .询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C .查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D .检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自()起施行。A .2008年1月1日B .2007年1月1日C .2009年1月1日D .2006年1月1日
[判断题] 支付机构未按规定履行反洗钱义务的,中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。A . 正确B . 错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A . 12B . 24C . 48D . 36
[问答题] 中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?