[问答题]

简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。

参考答案与解析:

相关试题

调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。

[填空题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。

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  • 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应

    [多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()A .被调查对象的基本情况B .可疑交易活动是否属实C .可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D . D.被调查对象的关联交易情况E .其他与可疑交易活动有关的事实

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  • 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

    [单选题]关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()A . 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B . 调查组成员不得少于3人C . 调查组成员均应持有中国人民银行执法证D . 中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员不能作为调查组成员

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  • 调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()

    [多选题] 调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()A .经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查B .经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查C .经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案D . D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案E .经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查

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  • 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

    [判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。A . 正确B . 错误

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  • 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

    [判断题] 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。A . 正确B . 错误

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  • 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省

    [判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A . 正确B . 错误

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  • 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据

    [判断题] 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。A . 正确B . 错误

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  • 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

    [判断题] 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A . 正确B . 错误

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  • 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择

    [判断题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A . 正确B . 错误

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  • 简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。