A . 正确
B . 错误
[填空题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查只能采取现场调查A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
[判断题] 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
[多选题] 按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A .现场调查B .主动调查C .非现场调查D . D.直接调查E .间接调查
[多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()A .被调查对象的基本情况B .可疑交易活动是否属实C .可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D . D.被调查对象的关联交易情况E .其他与可疑交易活动有关的事实
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A . 正确B . 错误