[多选题] 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。A . 参与调查义务B . 配合调查义务C . 如实提供信息义务D . 不得拒绝和阻碍义务
[问答题] 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?
[判断题] 中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。A . 正确B . 错误
[判断题] 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。A . 正确B . 错误
[单选题]人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A.参与调查义务B.配合调查义务C.如实提供信息义务D.不得拒绝和阻碍义务
[问答题] 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()A . 人民银行总行B . 市中心支行C . 省一级分行D . 县(市)支行
[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。A . 中国人民银行总行B . 中国人民银行及其省一级派出机构C . 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构:D . 中国人民银行当地分支机构
[判断题] 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。A . 正确B . 错误
[多选题] 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()A . 参与调查义务B . 配合调查义务C . 如实提供信息义务D . 不得拒绝和阻碍义务