简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

[多选题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）A .赌场B .房地产代理商C .贵重金属交易商和珠宝商D . D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E .拍卖行

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

[多选题] 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）A .确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B .确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C .获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D . D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户

[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）A . 汽车销售商B . 公证人C . 彩票投注站D . 支付清算组织

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）A . 房地产销售商B . 体育彩票C . 珠宝商D . 律师

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[问答题] 中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？

[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A . 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B . 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C . 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息D . 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识

[多选题] 下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A . 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B . 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C . 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D . 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E . 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织