《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A .签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B .将洗钱犯罪定为刑事犯罪C .洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D .制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

[问答题] 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

[判断题] 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。A . 正确B . 错误

[多选题] 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）A .确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B .确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C .获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D . D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户

[判断题] 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A . 正确B . 错误

[问答题] 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）A . 汽车销售商B . 公证人C . 彩票投注站D . 支付清算组织

[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）A . 房地产销售商B . 体育彩票C . 珠宝商D . 律师