巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）A . 可疑交易报告。B . 客户身份识别制度。C . 建立反洗钱内控制度。D . 大额和可疑交易报告。

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）A . 注意账户真实所有人。B . 识别客户真实身份。C . 注意保管箱的实际使用人。D . 预防电子银行风险。

[判断题] 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。A . 正确B . 错误

[多选题] 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A . 11+客户信息系统生成的16位客户号B . 11+客户账号C . 13+客户信息系统生成的16位客户号D . 13+客户账号

[单选题]以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。A . 研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策B . 研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度C . 检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作D . 及时通报有关反洗钱的重大、特别事项

[判断题] 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。A . 正确B . 错误

[单选题]属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。A．《关于洗钱问题的四十项建议》B．《反恐融资9项特别建议》C．《有效银行监管核心原则》D．《综合KYC风险管理》

[多选题] 属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A .《关于洗钱问题的四十项建议》B .《反恐融资9项特别建议》C .《有效银行监管核心原则》D .《综合KYC风险管理》

[单选题]巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）A . 了解你的客户B . 可疑交易报告原则C . 记录保存D . 反洗钱宣传培训

[单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A．客户身份识别B．报告大额交易和可疑交易C．保存客户身份资料和交易信息D．客户身份登记