[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()A . 2种B . 3种C . 1种D . 4种
[单选题]反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。A .10个工作日B .5个工作日C .8个工作日D .15个工作日
[单选题]在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。A .10个工作日B .5个工作日C .15个工作日D .20个工作日
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）A .应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导提供
[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A .10个工作日B .5个工作日C .8个工作日D .15个工作日
[多选题] 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A .实名账户B .匿名账户C .真名账户D .假名账户
[多选题] 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。A .从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户B .违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金C .出租、出借银行结算账户D .利用开立银行结算账户逃废银行债务
[单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()A . 文件B . 法律C . 法规D . 电话
[单选题]“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）A . 十九世纪末B . 二十世纪50年代C . 二十世纪70年代D . 二十一世纪初
[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A .中国人民银行B .中国银行业监督管理委员会C .中国证券监督管理委员会D .中国保险监督管理委员会
[多选题] 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）A .与境外金融机构建立代理行关系B .为外国政要开立账户C .客户支取现金20万元D .客户来自洗钱高风险国家或地区
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料保存制度C . 交易记录保存制度D . 大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）A . 法律B . 行政法规C . 部门规章D . 部门文件
[多选题] 中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .不得拒绝和阻碍义务D .对存款人保护义务
[多选题] 金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。A .要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B .回访客户C .实地查访D .向公安、工商行政管理部门核实
[判断题] 客户在办理网上委托时，不需再开通柜台委托、电话委托等其他委托方式。（）A . 正确B . 错误
[单选题]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）A . 9项B . 10项C . 7项D . 8项
[多选题] 下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。A .公安部B .外交部C .最高人民法院D .最高人民检察院
[多选题] 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。A .贪污贿赂犯罪B .破坏金融管理秩序犯罪C .抢劫犯罪D .金融诈骗犯罪
[多选题] 中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。A .调查可疑交易活动B .客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外C .经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准D .经侦查机关负责人批准
[多选题] 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A .监督检查权B .调查权C .处罚权D .机构审批权
[多选题] 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。A .对可疑交易特征予以保密B .对报告可疑交易的信息予以保密C .对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D .对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()A . 《维也纳公约》B . 《巴勒莫公约》C . 《关于洗钱问题的四十项建议》D . 《联合国反腐败公约》
[多选题] 金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。A .大额交易B .可疑交易C .个人信息D .企业信息
[多选题] 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A .加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B .司法协助和引C .参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D .其他形式的合作
[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A .10日B .5日C .20日D .30日
[多选题] 调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .不得拒绝和阻碍义务D .中国人民银行规定的其他义务
[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。A .2008年1月1日B .2007年1月1日C .2009年1月1日D .2006年1月1日
[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A . 1999年B . 1988年C . 1980年D . 1990年
[多选题] 洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。A .助长走私、毒品等严重犯罪B .扰乱正常的社会经济秩序C .破坏社会公平竞争D .影响国家声誉