[多选题] 2006年11月14日，中国人民银行发布了（）A . 银行业反洗钱规定B . 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C . 金融机构反洗钱规定D . 保险业反洗钱规定
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是指（）。A .中国人民银行B .公安部C .中国工商银行D .中国证券管理委员会
[多选题] 金融情报中心的基本功能（）A .收集金融信息B . 分析金融信心C . 分发金融信息D . 情报交流
[单选题]2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。A .2007年1月1日B .2007年3月1日C .2007年5月1日D .2006年10月31日
[多选题] 常见的洗钱活动途径或方式有（）。A .通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B .利用他人账户提现C .购买珠宝古董交易和虚假拍卖D .购买房产
[单选题]巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）A . 了解你的客户B . 可疑交易报告原则C . 记录保存D . 反洗钱宣传培训
[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()A . 半年内B . 一年内C . 两年内D . 五年内
[问答题] 请列举金融诈骗罪包括哪几个类型。
[单选题]开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。A .1—3天B .3—5天C .5—8天
[单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。A .流量大B .流量小C .流量正常
[单选题]代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。A .无需出示身份证件B .只出示代理人有效身份证件C .只出示被代理人有效身份证件D .同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
[多选题] 一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。A .处置阶段B .离析阶段C .漂白阶段D .归并阶段
[多选题] 商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。A .单笔金额人民币5000元的现金汇款B .单笔金额人民币2万元的票据兑付C .单笔金额1000美元的现钞兑换D .单笔金额5000美元的现金汇款
[多选题] 向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。A .他人借用您的名义从事非法活动B .可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动C .可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊D .您的诚信状况受到合理怀疑
[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()A . 60种B . 100种C . 30种D . 20种
[多选题] 不能作为存款实名制证件使用的有（）。A .临时身份证B .学生证C .机动车驾驶证D .介绍信
[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A .中国人民银行及其分支机构B .中国银行业监督管理委员会C .中国证券监督管理委员会D .中国保险监督管理委员会
[多选题] 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。A .客户身份识别B .反洗钱侦查C .大额和可疑交易报告D .保存客户身份资料及交易记录
[多选题] 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。A .规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务B .严格规定了进行行政调查的审批权限和程序C .严格限定了临时冻结措施的条件和期限D .规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
[单选题]金融行动特别工作组的秘书处设在()A . 巴黎B . 纽约C . 伦敦D . 悉尼
[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()A . 巴勒斯坦B . 北美地区C . 巴哈马群岛D . 斐济
[多选题] 反洗钱国际合作主要包括（）A .加入并实施有关公约B .司法协助和引渡C .对等主管机关之间的合作D .反洗钱信息交换
[单选题]随着经济的全球化，洗钱越来越具有()A . 跨国性B . 整体性C . 联合性D . 本国性
[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()A . 《1994年禁止洗钱法》B . 《1986年控制洗钱法》C . 《1970年银行保密法》D . 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
[单选题]在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()A . 会议记录B . 出差记录C . 交易记录D . 谈话记录
[单选题]目前，洗钱的一般特征体现为()A . 越来越猖獗B . 越来越专业化C . 越来越公开D . 越来越公益化
[多选题] 客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。A .出示身份证件B .如实填写身份信息C .配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认D .回答金融机构工作人员合理的提问
[多选题] 洗钱的过程具有以下哪些特征（）A . 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B . 改变有关金钱的形式C . 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D . 洗钱者能够控制洗钱的全过程。
[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的A . 第七项建议B . 第八项建议C . 第九项建议D . 第十七项建议
[多选题] 下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。A .保密义务B .向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务C .与执法部门合作义务D .反洗钱宣传培训义务