[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A .1B .5C .10D .20
[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。A .7B .8C .9D .10
[填空题] 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的（）措施。
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会
[问答题] 反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则？
[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A .1B .2C .3D .4
[判断题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当确认其与被保险人之间的关系。A . 正确B . 错误
[问答题] 为什么要强调银行反洗钱？
[单选题]我国最先规定了洗钱罪的是（）。A .修订后的新《宪法》B .1997年修订后的《刑法》C .修订后新的《中国人民银行法》D .《金融机构反洗钱规定》
[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。A .毒品交易所得B .敲诈勒索所得C .走私收入D .诚实守法经营所得
[填空题] 在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标准的，保险公司应当要求退保申请人出示（）或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
[判断题] 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。A . 正确B . 错误
[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。A .金融行动特别工作组B .金融情报中心C .艾格蒙特集团D .巴塞尔银行监管委员会
[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）A .艾格蒙特集团B .金融情报中心C .沃尔夫斯堡集团D .金融行动特别工作组
[单选题]根据《发洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。A .3年B .5年C .10年D .15年
[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）A .予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导汇报
[问答题] 洗钱在我国有哪些特点？
[问答题] 金融机构应当保存的客户身份资料包括那些？
[判断题] 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。
[单选题]客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A . 银行B . 保险公司C . 保险公司和银行各自D . 保险公司和客户各自
[判断题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。A . 正确B . 错误
[多选题] 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）A . 行为人在主观上有犯罪故意B . 清洗的是各种犯罪所得C . 行为人实施了洗钱行为D . 不知道是毒品收益将其转移
[填空题] 在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
[单选题]负责反洗钱资金监测的机构是（）。A .中国人民银行反洗钱局B .中国反洗钱监测分析中心C .公安部D .最高人民检察院
[问答题] 反洗钱客户风险等级评定是指什么？
[单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。A .地下钱庄B .购买保险立即退保C .成立空壳公司D .以上都是
[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理A . 存款账户B . 储蓄账户C . 单位银行结算账户D . 个人银行结算账户
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A .3B .5C .7D .10
[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A . 正确B . 错误