[多选题] 下列关于交换提回行的业务处理要求，正确的是（）。A .提回票据应立即检查票据专用袋密封锁片是否完整。B .检查票据的提回银行号、收（付）款人账号、金额与打印的磁码是否相符，交易码打印是否符合规定。C .核对专用信封上打印的磁码与专用信封内的票据内容是否相符。D .核对提回票据与自行打印的提回行票据清单明细是否相符。
[单选题]反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A .客户身份资料和交易记录保存制度B .大额交易和可疑交易报告制度C .客户身份识别制度D .反洗钱内控制度
[单选题]以下（）不属于核心业务系统柜员轧账的内容。A .柜员表内轧账B .柜员表外备忘轧账C .柜员现金业务轧账D .网点现金业务轧账
[单选题]美元清算最主要的二个清算系统是（）.A .CHIPS，FEDWIREB .SWIFT，CHIPSC .SWIFT，FEDWIRED .TARGET，FXYCS
[单选题]出票行告知失票人应当在（），向人民法院申请公示催告或提起诉讼。A .1天B .2天C .3天D .1周
[单选题]营业日终，一般柜员库存现金不得超过（）万元，超过部分应交接给现金汇总柜员；隔日不当班的柜员其库存现金中不得留有成把钞券。A .5B .10C .15D .20
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。A .全面性B .持续性C .重点识别D .审慎性
[单选题]2010版银行汇票的要素上取消了（）。A .收款人账号B .付款人账号C .收款人名称D .付款人名称
[单选题]B、C类会计工作计分卡评分结果与上一级评分卡分数偏差应不超过（）。A .5%B .10%C .15%D .20%
[单选题]根据会计内部控制需要，同时经办公、私柜台业务的网点，会计人员（含会计管理人员和柜员）的最低配置标准应不少于（）人。A .五B .六C .七D .八
[单选题]客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（）.A .向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。B .打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。C .登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。D .暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。
[多选题] 本地建筑施工单位申请开立专用存款账户，应向开户银行出具下列（）证明文件。A .开立基本存款账户所需证明文件B .单位授权开户的授权书及承担法律责任的公函C .基本存款账户开户许可证D .相关建筑施工和安装合同
[单选题]2010版票据上的无色荧光纤维丝借助（）光源，可以检测到荧光反应。A .紫外B .红外C .背光D .日光
[单选题]柜员在办理活期换折交易时，如发现旧折破损现象严重，无法辨认账号等信息，应要求客户办理（）手续。A .出具相关证明B .提供身份证件并向银行出具承诺书C .正式挂失D .密码挂失
[单选题]分、支行或网点撤销，会计档案应由其（）保管。A .原分、支行或网点B .上级行C .合并后的分、支行或网点
[单选题]下列不属于常见的洗钱方式的是（）。A .现金走私B .注册空壳公司，虚拟交易C .保密天堂D .毒丸计划
[单选题]营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。A .先向境外金融机构要求补充信息，再入账。B .可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。C .不得入账，直接原路退回。D .先挂账，待查实后再入账。
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。A .客户风险等级划分B .大额交易报告C .可疑交易报告D .客户身份识别
[单选题]2010版汇票的水印图案为（）.A .梅花、HPB .梅花、方孔钱C .ZP、梅花D .HP、方孔钱
[多选题] 下列（）票据应套专用信封间接打码。A .代收（付）款项报数单B .支票C .银行承兑汇票D .特种转账凭证
[单选题]个人贷记凭证业务的工本费是（）。A .1元B .3元C .4元D . 5元
[单选题]当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。A .5B .10C .20D .50
[多选题] 单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，以下属于单位设立的独立核算的附属机构的是（）。A .食堂B .招待所C .幼儿园D .职工技术协会E .工会委员会
[多选题] 申请参加票据交换的银行必须具备下列（）条件。A .配备持有票据交换场颁发的《打码机操作上岗证》的打码机操作人员。B .按规定缴纳各项费用。C .准时出场，及时记账并办妥退票手续。D .会计分管负责人的交换（会计）组长经业务培训合格。
[单选题]权限业务的办理必须坚持（）原则。A .自复平衡B .双人办理，有权人授权C .一笔一清、内外分清、钞券点清，有疑必复D .先记账后付款
[多选题] 受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。A .通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。B .对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。C .通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。D .核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
[单选题]2010版汇票采用了（）双色底纹。A .蓝绿B .红蓝C .黄绿D .蓝黄
[多选题] 委托他人代为办理解挂失、挂失补发以及支取存款手续的，应提供（）。A .存款人和代理人的有效身份证件B .挂失申请书回执联C .存款人经过公证的委托书D .存款人和代理人的关系证明
[多选题] 华东三省一市银行汇票存在下列（）情形的，代理付款行应拒绝受理。A .实际结算金额少于出票金额B .签章不符合规定C .未填写密押D .背书不连续或不符合规定E .个人持票人不在本行开户
[单选题]上海银行信用卡的持卡人对卡内欠款的还款顺序应为（）。A .取现透支、费用、利息、转账透支和消费透支B .利息、费用、取现透支、转账透支和消费透支C .费用、取现透支、利息、转账透支和消费透支D .费用、利息、取现透支、转账透支和消费透支