银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？

[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？A .管理制度和工作制度B .分类参数体系C .评估计量体系D .系统控制体系

[多选题] 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A .客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B .客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C .客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D .客户洗钱风险分类是额外要求

[多选题] 客户洗钱风险分类管理目标有哪些？A .全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B .对所有客户采取不变的识别程序C .提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D .为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

[多选题] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A .其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B .长期存在大额交易的客户C .与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D .股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

[多选题] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A .其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B .长期存在大额交易的客户C .与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D .股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

[多选题] 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A .客户因素包括个人客户和企业客户B .个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C .企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D .被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？A .国家或地区因素B .行业因素C .义务因素D .客户因素

[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）A .国家或地区因素B .行业因素C .义务因素D .客户因素

[问答题] 什么是客户洗钱风险分类管理？

[多选题] 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A .外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B .被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C .已经或正在接受行政或司法调查的客户D .有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户