银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？

[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？A .管理制度和工作制度B .分类参数体系C .评估计量体系D .系统控制体系

[问答题] 什么是客户洗钱风险分类管理？

[多选题] 客户洗钱风险分类管理目标有哪些？A .全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B .对所有客户采取不变的识别程序C .提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D .为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A . 正确B . 错误

[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？A .国家或地区因素B .行业因素C .义务因素D .客户因素

[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）A .国家或地区因素B .行业因素C .义务因素D .客户因素

[多选题] 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A .客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B .客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C .客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D .客户洗钱风险分类是额外要求

[判断题]全面风险管理是商业银行的一项基础性.系统性.全局性的工作。（  ）A.对B.错

[多选题] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A .其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B .长期存在大额交易的客户C .与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D .股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

[多选题] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A .其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B .长期存在大额交易的客户C .与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D .股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户