建行员工发现其他员工有违反规章制度的行为，以及与建行工作相关的可疑或欺诈性事件时，应立即向哪些部门报告？（）

[单选题]建行员工发现其他员工有违反规章制度的行为，应立即向直接上级或者其他上级部门、信访部门、合规部门报告，什么问题可以按规定越级报告直至向总行举报？（）A . 网络运行问题和产品价格执行情况B . 安全保卫问题和打架斗殴事件C . 重大违规线索和特别紧急事项D . 超授权行为办理的一切违规事项

[单选题]对建行员工违反规章制度的行为，建行将会根据什么文件的规定给予相应处理？（）A . 《中国建设银行领导人员问责办法》B . 《中国建设银行员工职业操守》C . 《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》D . 《中国建设银行员工从业禁止若干规定》

[多选题] 员工了解或知晓其他员工严重违反建设银行规章制度的行为，应当立即向（）报告。A . 主管人员B . 监督部门C . 上级机构

[单选题]建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保建行不被任何客户利用来从事洗钱或其他违法犯罪活动。（）A . 《反洗钱法》B . 《商业银行法》C . 《商业银行合规风险管理指引》D . 《票据法》

[多选题] 对他人违反规章制度、危害建设银行资产、信用的行为，员工应该（）。A . 堵截B . 熟视无睹C . 检举D . 别人的行为与我无关E . 抵制

[多选题] 建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）A . 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求B . 遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告C . 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法

[单选题]某一违规问题，依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的相关规定，应给予问题责任人纪律处分，但整改责任单位仅对责任人进行积分处理，按照“三个到位”的认定标准，该问题整改属于（）。A . 风险控制到位B . 风险控制不到位C . 责任追究不到位D . 责任追究到位

[多选题] 各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。A . 未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的B . 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的C . 未按规定重新识别客户身份的D . 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的

[多选题] 对账人员在对账过程中，出现哪些行为，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》进行处理；情节严重的，移送有关部门处理()。A .制作虚假对账单据或对账信息B .造成对账单据丢失的C .伪造存款人回执、与存款人勾结的D .对账不符处理不及时

[多选题] 对于违反企业规章制度员工的处理，必须遵循的原则有（）。A .对相同种类和程序的违纪行为采取相同的处理B .对劳动者惩戒的程序应当与其所犯错误程序相当C .处理结果应该向全体员工公示D .惩戒对其他员工具有威慑作用