反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。

[单选题]经办柜员环球汇票要素核对无误后，调用交易“8533环球汇票签发经办”录入相关汇票信息时，收款人名称栏仅限录入（）。A . 大写英文或拼音B . 中文C . 其他文字

[单选题]经办柜员应使用（）交易签发环球汇票。A .8501；B .8150；C .8533；D . D.8740

[判断题] 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。A . 正确B . 错误

[名词解释] 反洗钱可疑交易报告

[多选题] 帐户类型为“1-卡”和“2-活期一本通”的，可调用“8533环球汇票经办”交易修改（）。A . 收款人姓名B . 解付国别（货币代号为“38”的）C . 付款人名称D . 解付行

[多选题] 反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）A . 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。B . 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C . 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D . 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

[多选题] 目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A .客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B .客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D .外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E .外商投资企业外方投入资本金数额超过

[单选题]营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A . 交易信息补正B . 交易信息补录C . 交易信息补充D . 交易信息修改

[单选题]反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。A . 营运部B . 法规部C . 国际部D . 风险部

[主观题]柜员制实行事中监控，即柜员自我监督、监控系统实时监控、实行授权控制和进行适时检查。判断对错