对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A . 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B . 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C . 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D . 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A .被调查对象的基本情况B .可疑交易活动是否属实C .可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D . D.被调查对象的关联交易情况E .其他与可疑交易活动有关的事实

[填空题] 调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。

[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。A . 正确B . 错误

[问答题] 简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。A . 正确B . 错误

[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A . 正确B . 错误

[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A .金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B .明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C .可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D . D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

[判断题] 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A . 正确B . 错误

[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A . 延长一个月B . 延长半年C . 延长一年D . 反洗钱调查工作结束