金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。

[判断题] 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。A . 正确B . 错误

[多选题] 《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）A .合规B .基本合规C .部分合规D . D.不合规E .不适用

[问答题] 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。A . 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B . 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C . 在全球推动反洗钱专门立法D . 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[问答题] 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

[单选题]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）A . 9项B . 10项C . 7项D . 8项

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

[单选题]金融行动特别工作组的英文简称为（）A . CFAB . FTFC . CATFD . FATF