金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

[问答题] 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

[判断题] 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A . 正确B . 错误

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

[多选题] 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A .加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B .司法协助和引C .参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D .其他形式的合作

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。A . 正确B . 错误

[问答题] 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B . 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C . 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D . 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A .签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B .将洗钱犯罪定为刑事犯罪C .洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D .制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[问答题] 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？