A . 高于
B . 略高于
C . 低于
D . 略低于
[问答题] 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
[单选题]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的()或者其他身份证明文件,登记客户身份信息,并留存()件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A . 预留印鉴B . 有效身份证件
[单选题]对于客户为外国政要的,金融机构应当()A . 采取合理措施了解其资金来源和用途。B . 采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C . 办理交易前经高级管理层批准。D . 逐笔报告可疑交易。
[单选题]客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。A . 高级管理层B . 经理C . 柜员D . 运营主管
[单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A . 应当经高级管理层的批准。B . 应当报告中国人民银行。C . 应当报告中国反洗钱监测分析中心。D . 应当经中国人民银行批准。
[多选题] 当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,还应当核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()A .姓名或者名称B .联系方式C .身份证件种类、号码,D .联机打印代理人身份证核查记录。
[多选题] 柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、()等。A . 性别、国籍B . 职业C . 住所地或者工作单位地址D . 身份证件或者身份证明文件的种类、号码E . 身份证件或者身份证明文件的有效期限
[判断题] 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A . 正确B . 错误
[主观题]客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。()此题为判断题(对,错)。
[多选题] 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。A .实名账户B .匿名账户C .真名账户D .假名账户