A . 正确
B . 错误
[问答题] 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
[单选题]我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行调查统计司C.中国人民银行支付结算司D.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。A .中国人民银行反洗钱局B .中国人民银行调查统计司C .中国人民银行支付结算司D .中国反洗钱监测分析中心
[填空题] 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[判断题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]属于专业反洗钱国际组织的是( )。A.亚太反洗钱小组B.欧亚反洗钱与反恐融资小组C.巴塞尔银行监管委员会D.金融行动特别工作组
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[填空题] 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。