《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。

[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？

[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A . 赌博业B . 房地产经纪人C . 贵金属交易商D . 珠宝商

[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

[多选题] FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A .赌博业B .房地产经纪人C .贵金属交易商D .珠宝商

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。A．赌博业B．房地产经纪人C．贵金属交易商D．珠宝商E．期货业

[单选题]我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。A .中国人民银行反洗钱局B .中国人民银行调查统计司C .中国人民银行支付结算司D .中国反洗钱监测分析中心

[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A . 了解客户真实身份B . 建立记录保存系统C . 识别异常金融交易D . 制定反洗钱内控制度

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A . 1999年B . 1988年C . 1980年D . 1990年

[判断题] 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。A . 正确B . 错误

[单选题]我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。A．中国人民银行反洗钱局B．中国人民银行调查统计司C．中国人民银行支付结算司D．中国反洗钱监测分析中心