[多选题] 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）A .违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；B .泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；C .违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；D .其他不依法履行职责的行为。
[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A . 反洗钱行政管理B . 金融市场管理C . 征信管理D . 反洗钱资金监测
[多选题] 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）A .未按照规定建立反洗钱内控制度的；B .未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；C .未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；D .未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；E .违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；F .未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。
[多选题] 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。A . 检查时间B . 检查事项C . 检查内容D . 对被查单位处理的初步意见
[多选题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A . 现金缴存B . 现金支取C . 现金结售汇D . 现钞兑换
[多选题] 不属于中国人民银行依法履行的职责。（）A .负责人民币和外币反洗钱的资金监测B .责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分C .在职责范围内调查可疑交易活动D .责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
[问答题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
[多选题] 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。A .金融机构的工作人员B .企业工作人员C .可疑D .大额
[问答题] 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
[多选题] 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）A .负责人；B .代理人；C .被代理人；D .监护人。
[单选题]反洗钱法的立法目的有（）A . 预防洗钱活动B . 维护金融秩序C . 遏制洗钱犯罪及相关犯罪D . 三者都是
[问答题] 请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
[单选题]《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。A . 现金管理制度B . 安全保卫设施C . 业务管理制度D . 反洗钱内部控制制度
[多选题] 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）A .银行本票；B .支票；C .银行汇票；D .信用证。
[多选题] 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）A . 制定金融机构反洗钱规章B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 在职责范围内调查可疑交易活动D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[多选题] 下列那些机构具有反洗钱义务()A . 政策性银行；B . 期货经纪公司；C . 信托投资公司；D . 租赁公司。
[多选题] 金融机构与反洗钱的错误理解是（）A . 金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B . 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C . 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D . 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A . 大额交易和可疑交易报告B . 现金交易报告C . 财务报表D . 业务报告
[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 公安部D . 财政部
[单选题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）A . 民事诉讼B . 治安管理C . 反洗钱刑事诉讼D . 各类刑事诉讼
[问答题] 洗钱行为一般分为哪几个阶段？
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是（）：A . 打击黑社会组织犯罪B . 遏制贪污腐败现象C . 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪D . 打击非法金融活动
[单选题]《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（）起正式施行。A . 2006年10月31日B . 2006年11月1日C . 2007年1月1日D . 2007年3月1日
[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：A . 个体工商户B . 商贸流通企业C . 生产制造企业D . 金融机构和特定非金融机构
[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：A . 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施