[单选题]妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用（）A . 优降糖B . 消渴丸C . 胰岛素D . 降糖灵E . 以上都可使用
[问答题] 中国人民易活动组织反洗钱调查？
[多选题] 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）A . 责令停业整顿；B . 吊销其经营许可证；C . 责令书面检查；D . 以上说法都对。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条。A . 3B . 4C . 5D . 7
[多选题] 《反洗钱法》立法宗旨是（）。A . 发现洗钱犯罪B . 打击洗钱犯罪C . 预防洗钱活动D . 维护金融秩序E . 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[问答题] 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
[多选题] 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）A . 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。B . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训。D . 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。
[问答题] 简述隧道洞门的组成及作用。
[问答题] 制定《反洗钱法》的重大意义？
[问答题] 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
[问答题] 社会公众如何参与反洗钱活动？
[问答题] 《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。A . 重新识别B . 持续识别C . 联网核查D . 询问观察
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A . 行政诉讼B . 刑事侦查C . 行政调查D . 刑事诉讼
[单选题]《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。A . 调查人员B . 在场的金融机构工作人员C . 调查人员和在场的金融机构工作人员D . 在场的金融机构工作人员和金融机构
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。A . 外部控制B . 内部控制C . 外部监管D . 内部监管
[问答题] 反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？
[多选题] 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。A . 询问、查阅B . 复制C . 核实D . 封存E . 行政拘留F . 临时冻结
[问答题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
[问答题] 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A . 第三方B . 该金融机构C . 该客户自身D . 该金融机构与第三方
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）A . 询问B . 查阅C . 复制D . 封存E . 临时冻结
[问答题] 反洗钱法律制度由哪几方面构成？
[多选题] 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A . 客户身份资料B . 会议记录C . 谈话资料D . 交易信息
[单选题]《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A . 履行反洗钱义务的机构及其工作人员B . 中国反洗钱监测分析中心C . 客户D . 第三方
[问答题] 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工作？
[问答题] 预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
[多选题] 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A . 建立客户身份识别制度B . 客户身份资料保存制度C . 持续的员工培训制度D . 大额交易和可疑交易报告制度E . 内部检查制度F . 考评制度
[问答题] 为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》？
[判断题] 牌照灯属于信号及标志用的灯具。A . 正确B . 错误