[问答题] 反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别？
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。A . 为打击毒品犯罪采取的措施B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[问答题] 存款人开立银行结算账户，其账户名称应如何确定？
[多选题] 在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）A . 调查准备B . 调查实施C . 临时冻结D . 调查结束E . 总结报告
[多选题] 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A .详细规定了反洗钱调查的程序B .规范了各种调查措施的具体操作C .统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D . D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E .规定了反洗钱调查的原则
[多选题] 洗钱的三个阶段包括（）A . 放置阶段B . 处置阶段C . 离析阶段D . 分析阶段E . 融合阶段
[多选题] 现场检查的主要目的是（）A .判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B .判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序C .判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D . D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E .对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
[多选题] 根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A . 调查人员不得少于二人B . 出示合法证件C . 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D . 事先通知金融机构E . 出示反洗钱调查审批表
[问答题] 对临时存款账户有效期限有什么管理规定？
[问答题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
[单选题]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）A .反洗钱立法B .制定金融业反洗钱规则的职能C .对金融业反洗钱的行政管理职能D .负责反洗钱的资金监控
[多选题] 金融情报机构的工作原则包括（）A . 广泛合作原则B . 职责明确原则C . 独立地位原则D . 依法行政原则E . 平等互惠原则
[多选题] 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A . 中国人民银行反洗钱局局长B . 中国人民银行武汉分行主管副行长C . 中国人民银行大连市中心支行行长D . 中国人民银行上海营管部主管副主任E . 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
[多选题] 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）A .未按照规定履行客户身份识别义务的B .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C .与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D . D.违反保密规定，泄露有关信息的E .拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
[问答题] 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
[多选题] 金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）A . 汇款人的姓名或者名称B . 汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码C . 汇款人的账号D . 汇款人的住所E . 汇款人的职业和工作单位
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
[多选题] 按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）A .立法救济B .行政救济C .司法救济D . D.国家赔偿E .党内申诉
[多选题] 下列调查措施中，具有保全性质的是？（）A . 封存B . 临时冻结C . 复制D . 询问E . 查阅
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。A . 2006年10月31日起B . 2006年11月1日起C . 2007年1月1日起D . 2007年3月1日起
[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展
[问答题] 反洗钱调查过程中，询问笔录应包括哪些内容？
[问答题] 洗钱对国民经济的危害程度如何？
[问答题] 金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
[多选题] 我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）A . 《刑法》关于洗钱罪的规定B . 《反洗钱法》C . 《中国人民银行法》D . 《金融机构反洗钱规定》E . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）A . 进入金融机构进行检查B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料D . 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存E . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题] 办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A . 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？A.资金账户开户、销户、变更B .开立基金账户C .代办证券账户的开户、挂失、销户D . D.转托管、指定交易、撤销指定交易E .与客户签订期货经纪合同
[问答题] 人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？
[多选题] 反洗钱的目标应该包括（）A . 洗钱刑事犯罪化B . 建立起有效的洗钱防范机制C . 增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D . 提高相关机构和人员的反洗钱能力E . 在国际开展卓有成效的反洗钱合作
[问答题] 存款人在异地从事临时活动的，可在临时活动地开立几个临时存款账户？