[多选题] 下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A . 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B . 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C . 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D . 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E . 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
[多选题] 《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于（）A . 直接调查B . 间接调查C . 现场调查D . 书面调查E . 跨辖区调查
[多选题] 反洗钱监管的协调合作包括（）A .反洗钱工作部际联席会议B .反洗钱的国际合作C .反洗钱国际情报交流D . D.反洗钱联合执法E .反洗钱协调机制
[多选题] 现场检查报告的主要内容包括（）A .检查实施基本情况B .被查单位执行反洗钱规定的基本情况C .涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D . D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E .值得关注的问题
[多选题] 金融情报机构的非核心功能包括（）A . 合规监管B . 实施行政强制性措施C . 培训报告机构人员D . 研究前沿问题E . 教育公众
[问答题] 《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？
[案例分析题] 刘招华制毒案。案情介绍：刘招华在桂林基本情况从公安部门了解到，大毒枭刘招华聪明狡猾、能言善辩，具有超常的反侦查能力，靠着这些“本事”，刘招华以投资者身份在桂林“风光”了近五年，几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。第一步，隐藏真实身份。2000年，刘招华潜入桂林后，首先想到的是改名换姓。经过周密计划，他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作，刘招华得到了安村委为其出具的，
[问答题] 反洗钱调查中的报案与行政执法的案件移送有什么不同？
[多选题] 以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）A . 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份B . 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证C . 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。D . 一定要将高级别政府官员列为高风险客户E . 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
[多选题] 实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）A .反洗钱法B .金融机构反洗钱规定C .刑法D . D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E .金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
[多选题] 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A .应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B .应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C .特定非金融机构应履行的反洗钱义务D . D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E .对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
[多选题] 按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）A .现场调查B .主动调查C .非现场调查D . D.直接调查E .间接调查
[问答题] 制定实施《反洗钱法》有什么重大意义？
[多选题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）A . 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章B . 金融业反洗钱政策制定C . 在金融行业指导和部署的反洗钱工作D . 对金融机构和非金融机构监管E . 反洗钱资金监测
[单选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）A . 处二十万元以上五十万元以下罚款B . 责令限期改正C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[问答题] 反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式？
[多选题] 金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）A .汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号B .汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称C .汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码D . D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E .境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
[多选题] 反洗钱调查的被调查机构包括（）A .政策性银行、商业银行、信用合作社B .信托投资公司C .证券公司、期货经纪公司D . D.保险公司E .中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A . 调查组到场人员不得少于2人B . 出示中国人民银行执法证C . 出示反洗钱调查通知书D . 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E . 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
[问答题] 《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么？
[多选题] 反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）A .对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施B .对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍C .人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断D . D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见E .人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
[问答题] 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[多选题] 纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）A .从单纯打击转向预防和打击并重B .洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C .以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D . D.反洗钱国际合作机制日益重要E .反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
[多选题] 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A .可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B .可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C .可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D . D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E .可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
[多选题] 在实践中，反洗钱调查的主体包括（）A .中国人民银行总行B .公安机关C .中国人民银行省一级分支机构D . D.中国人民银行地市级城市中心支行E .中国人民银行县支行
[问答题] 哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理？
[多选题] 在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？（）A . 人民币5万元B . 人民币2万元C . 人民币1万元D . 外币等值1000美元E . 外币等值1万美元
[多选题] 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）A .询问对象仅限于金融机构的有关人员B .采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C .查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D . D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E .临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
[问答题] 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？
[问答题] 简述金融诈骗罪种类。