[多选题] 《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）A .中国人民银行反洗钱局B .中国人民银行武汉分行反洗钱处C .中国人民银行长沙市中心支行D . D.中国人民银行岳阳市中心支行E .中国人民银行营业管理部
[问答题] 个人申请开立个人银行结算账户的手续应由谁办理？
[问答题] 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些专用存款账户在开立时应报中国人民银行核准或批准？
[单选题]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。A . 100万；20万B . 50万；20万C . 200万；20万D . 100万；10万
[多选题] 下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）A .总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B .金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C .巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D . D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E .欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性
[单选题]为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A . 10000；1000B . 10000；10000C . 50000；1000D . 50000；10000
[问答题] 《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？
[多选题] 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A .设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B .一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C .还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D . D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E .选择这种设置的国家通常属于大陆法系
[问答题] 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义？
[多选题] 有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）A . 美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律B . 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律C . 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规D . 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规E .
[多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A .客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B .中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C .中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情
[问答题] 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
[问答题] 如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
[多选题] 反洗钱调查的基本原则包括（）A . 合法原则B . 合理原则C . 效率原则D . 保密原则E . 公平原则
[多选题] 关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A .调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B .调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C .加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D . D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E .由于法律依据不同
[多选题] 关于尽职责任，以下说法正确的是（）A .尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B .尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C .尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D . D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E .尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
[多选题] 金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（）A . 信息核查B . 操作分析C . 战略分析D . 信息分类E . 微观分析
[多选题] 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A .与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B .对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C .审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D . D.提供反洗钱资金监测信息E .履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[问答题] 单位银行结算账户包括哪些种类？
[多选题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列哪些部门联合发布的？（）A .中国人民银行B .银监会、证监会、保监会C .银行业协会、证券业协会、保险业协会D . D.检察院E .公安部
[多选题] 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A . 客户的特点或者账户的属性B . 客户是否为外国政要C . 地域D . 业务E . 行业
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（）A . 责令限期改正B . 处二十万元以上五十万元以下罚款C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[问答题] 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
[多选题] 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A . 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D . 登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[多选题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）A .赌场B .房地产代理商C .贵重金属交易商和珠宝商D . D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E .拍卖行
[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责？
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A . 该客户有向境外转款的迹象B . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C . 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
[问答题] “开立单位银行结算账户申请书”应记载哪些事项？
[多选题] 反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）A .性质不同B .调查权来源不同C .责任归属不同D . D.目的不同E .客体不同