[判断题] 汇款的费用承担方式上，目前只允许双方有清算契约的对公单位使用BEN方式，个人客户不允许使用。（）A . 正确B . 错误
[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A . 5B . 10C . 15D . 20
[判断题] 人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等需要查询、冻结、搜查时，须向银行提供县级以上人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等正式查询、冻结通知书及搜查令。A . 正确B . 错误
[单选题]个人零存整取定期存款开办货币（）。A .人民币B .美元C .港币D .英镑
[单选题]对于超出客户风险承受能力级别的理财产品，在客户自行咨询了解产品的风险后，由客户主动提出购买需求，应（）。A .在产品说明书上签字确认B .客户口头形式承认知晓风险即可。C .以书面形式确认客户在中国银行推荐此产品的情况下，已经充分认知产品风险，自行要求投资，其后果自行承担D .以上都不对
[单选题]（）查询被执行人在金融机构的存款时，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证，并出具法院协助查询存款通知书。金融机构应当立即协助办理查询事宜，不需办理签字手续。A .公安机关B .人民法院C .海关D .人民检察院
[单选题]下列哪种账户在作0060交易时，必须输入子账户类别（）。A .普通活期账户B .活期一本通账户C .个人外汇结算账户D .个人外汇资本账户
[单选题]符合“其他类客户，包括政要、文艺明星、知名人士等虽未达到资产达标客户的标准，但具有成为理财客户潜力或对我行整体业务发展具有一定贡献的客户”标准的中银理财客户，在我行申领中银理财贵宾卡时，银行的审批权限为：（）A .理财经理B .网点主任C .二级行个金部主任D .二级行主管行长E .省行个金部
[单选题]审批用户指纹回退与密码重置采用（）方式。A .电子流转B .纸质流转C .电子加纸质
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。A . 中国反洗钱监测分析中心B . 反洗钱局C . 银行业监督管理委员会D . 金融犯罪情报中心
[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A . 控股股东B . 直接负责的董事C . 直接负责的高级管理人员D . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
[单选题]TIMS系统用户转授权时，如某一CBS机构号机构名为XXX支行营业部，（）是本机构转授权人。A .营业部主任B .本机构主管行长C .主管营业部行长D .营业部副主任
[单选题]人民币单位通知存款可一次或分次支取，每次支取金额限（）万元以上。A .5B .10C .15D .20
[单选题]对违规行为或问题，员工（）反映；A .可以越级B .无需越级C .只能平级D .只能越级
[单选题]未经批准，擅自接受媒体采访，并泄露本行商业机密的，给予主管人员和其他责任人员（）；A .警告处分B .警告至记过处分C .警告至记大过处分D . C、解除劳动合同
[多选题] 核心银行系统中，下列哪些交易不能进行冲正（）。A .查询B .修改类C .开户D .关户
[判断题] 空白银行承兑汇票凭证可以预先盖好汇票专用章备用，但不得在未与客户签定承兑协议前交付给客户。A . 正确B . 错误
[单选题]冻结单位存款的期限最长为（），期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。A .一个月B .三个月C .五个月D .六个月
[单选题]临时存款账户期限最长不超过（）年。注册验资的期限较短，一般为3－6个月。A .3B .半C .1D .2
[单选题]核心银行系统是通过柜员类型来限制柜员操作范围，那么以BANCSLINK为前端的外围系统是通过（）来限制柜员可操作范围的A .柜员类型；B .外围角色；C .外围标识；D .柜员交易；
[单选题]银行承兑汇票的承兑章为（）。A .公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章。B .结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章。C .汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章。D .汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章。
[单选题]违反规定（），给予主管人员和其他责任人员记过至撤职处分或解除劳动合同；A .截留收入B .虚列成本C .设立“小金库”D .超费用支出
[单选题]《员工违规处理办法》规定，各级工会认为处理员工不适当时，（）；A .有权提出复议意见B .有权撤销原处理C .有权改动原处理D .无权提出任何意见
[判断题] 安全控件主要用于防范恶意程序的攻击，如木马程序等，它通过切断键盘操作与木马病毒之间的通道，来更好地保护网上银行用户的信息安全。中国银行网上银行所有密码和动态口令输入区域都设置了安全控件保护，有效防范木马程序窃取密码，大大提高了交易安全性。（）A . 正确B . 错误
[单选题]《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。A . 法律B . 行政法规C . 国家有关规定D . 上述三个方面
[判断题] 重复报废，或伪造证明材料报废固定资产的，后果特别严重的，给予警告或记过处分。A . 正确B . 错误
[单选题]有下列（）行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；A .私自修改、泄露客户资料的B .私自修改、隐瞒或泄露客户资料的C .私自泄露客户信息的D .私自保管客户资料的
[单选题]违反规定从事（）及其它盈利性的经营和有偿中介活动的，给予记过至撤职处分；A .经商B .经商、办企业C .投资办企业D .股票
[单选题]储蓄业务人员之间进行交接应当（）；A .办理交接登记B .办理交接C .办理移交D .事前审批
[多选题] 办理缴存100％保证金及足额担保银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件（）。A .承兑申请人符合我行授信客户准入管理要求B .承兑申请人在工商行政管理部门登记注册，依法从事经营活动，实行独立经济核算，具有贷款资格（贷款证年检有效），信用良好的企业法人或其他经济组织C .承兑申请人资信状况良好，具有支付承兑汇票金额的可靠资金来源D .承兑申请人与我行具有真实的委托付款关系E .承兑申请人与承兑汇票收款人之间具有真实的贸易背景，具有合法的商品交易和债权债务关系F .承兑申请人近两年在我行无不良贷款、