A . 赌博业
B . 房地产经纪人
C . 贵金属交易商
D . 珠宝商
[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
[多选题] FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。A .赌博业B .房地产经纪人C .贵金属交易商D .珠宝商
[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。A.赌博业B.房地产经纪人C.贵金属交易商D.珠宝商E.期货业
[判断题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()A . 了解客户真实身份B . 建立记录保存系统C . 识别异常金融交易D . 制定反洗钱内控制度
[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()A . 1999年B . 1988年C . 1980年D . 1990年
[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
[判断题] 2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。A . 正确B . 错误
[判断题] 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A . 正确B . 错误
[单选题]属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。A.《关于洗钱问题的四十项建议》B.《反恐融资9项特别建议》C.《有效银行监管核心原则》D.《综合KYC风险管理》