[多选题]
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
A . 了解客户真实身份
B . 建立记录保存系统
C . 识别异常金融交易
D . 制定反洗钱内控制度
参考答案与解析：
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
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[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A . 赌博业B . 房地产经纪人C . 贵金属交易商D . 珠宝商
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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
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[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A . 1999年B . 1988年C . 1980年D . 1990年
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
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[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
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FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
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[多选题] FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A .赌博业B .房地产经纪人C .贵金属交易商D .珠宝商
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
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[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“
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[判断题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。A . 正确B . 错误
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《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。A、赌博业B
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[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。A．赌博业B．房地产经纪人C．贵金属交易商D．珠宝商E．期货业
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
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[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
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[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
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[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录
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