A . 询问
B . 查阅、复制
C . 封存
D . 临时冻结
[多选题] 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。A . 调查人员不得少于二人B . 出示合法证件C . 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D . 事先通知金融机构E . 出示反洗钱调查审批表
[多选题] 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A .询问B .查阅C .复制D . D.封存E .临时冻结
[多选题] 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A .上海总部B .武汉分行C .深圳市中心支行D . D.珠海市中心支行E .上海营业管理部
[多选题] 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?A .准备B .进驻现场C .实施D .处理
[单选题]人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()A . 合法原则B . 合理原则C . 保密原则D . 效率原则
[判断题] 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。A . 正确B . 错误
[判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误
[多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()A .被调查对象的基本情况B .可疑交易活动是否属实C .可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D . D.被调查对象的关联交易情况E .其他与可疑交易活动有关的事实
[单选题]人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()A . 上海总部B . 杭州中心支行C . 宁波市中心支行D . 金华市中心支行
[多选题] 中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A .询问B .查阅C .复制D . D.封存E .临时冻结