[判断题] 司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。A . 正确B . 错误
[多选题] 中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）A . 真实性B . 准确性C . 完整性D . 一致性
[判断题] 中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A . 正确B . 错误
[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。A . 监测恐怖融资行为B . 防止利用金融机构进行洗钱活动C . 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为D . 规范金融机构客户身份识别行为
[多选题] 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）A .账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；B .账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；C .拆分交易，故意规避交易限额；D .账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；E .其他可疑情形。
[单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉陷。A . 素填土B . 砂性土C . 粉性土D . 淤泥质土
[判断题] 反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的，应签订《反洗钱保密工作承诺书（适用在岗人员）》。A . 正确B . 错误
[问答题] 在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
[判断题] 长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。A . 正确B . 错误
[问答题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
[多选题] 对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A .非法人亲自办理开户手续的B .同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C .两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D .同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
[判断题] 一贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，网点应立即报告可疑支付交易。A . 正确B . 错误
[判断题] 跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。A . 正确B . 错误
[问答题] 出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
[单选题]根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。A . 10，1B . 20，5C . 50，10D . 100，15
[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A . 正确B . 错误
[多选题] 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）A . 报告可疑交易的情况B . 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C . 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D . 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
[单选题]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。A . 行长（主任）或者主管副行长（副主任），5B . 部门负责人，5C . 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3D . 部门负责人，3
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。A . 发卡银行B . 办理业务的金融机构C . 收单行D . 总行
[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。A . 正确B . 错误
[判断题] 2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。A . 正确B . 错误
[判断题] 从2003年开始，中国人民银行正式发行中央银行票据，并将发行和回笼中央银行票据，作为公开市场操作的重要货币政策工具。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。A . 正确B . 错误
[判断题] 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。A . 正确B . 错误
[判断题] 营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。A . 正确B . 错误
[判断题] 洗钱行为一定要追究刑事责任。A . 正确B . 错误
[判断题] 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。A . 正确B . 错误
[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。A . 商业银行B . 城市信用合作社C . 邮政储汇机构D . 农村信用合作社E . 金融资产管理公司
[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）A . 金融机构同业拆借B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C . 金融机构内部调拨资金D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。A . 负责人B . 反洗钱处处长C . 反洗钱侦察科科长D . 反洗钱处科员