反洗钱法题库

[问答题] EAG指的是什么？

[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。A . 刑事责任B . 民事责任C . 行政责任D . 以上说法都对

[多选题] 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）A . 公安机关B . 当地人民银行C . 银监会分支机构D . 保监会E . 证券会F . 检察院

[单选题]（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。A . 中国银行业监督管理委员会及其派出机构B . 中国证券监督管理委员会及其派出机构C . 中国保险监督管理委员会及其派出机构D . 国务院有关金融机构监督管理机构

[多选题] 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。A . 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B . 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C . 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D . 其他不依法履行职责的行为

[多选题] 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）A . 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。B . 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。C . 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D . 金融机构不得

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A . 国务院B . 国务院总理C . 国家主席D . 全国人民代表大会及其常务委员会

[问答题] 《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通过？

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）A . 行政B . 刑事C . 民事D . 经济

[问答题] 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？

[问答题] 自然人的有效身份证件包括哪些？

[多选题] 关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）A . 非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密C . 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D . 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护E . 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

[问答题] 中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

[问答题] 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？

[多选题] 《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）A . 中国反洗钱监测分析中心B . 公安机关C . 人民法院D . 人民检察院E . 中国人民银行

[问答题] 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私和商业秘密的现象？

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A . 中华人民共和国公民B . 在中华人民共和国境内的居民和非居民C . 在中华人民共和国境内设立的金融机构D . 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

[问答题] 反洗钱法所称金融机构是指什么？

[多选题] 《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查

[多选题] 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A . 多笔交易B . 单笔交易C . 在规定期限内的交易D . 在规定期限内的累计交易

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）A . 2006年10月31日B . 2007年1月1日C . 2007年3月3日D . 2007年8月1日

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。A . 20万元以上50万元以下B . 50万元以上200万元以下C . 50万元以上500万元以下D . 50万元以上800万元以下

[多选题] 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控

[问答题] 按《刑法》第191条规定，洗钱罪的表现形式有哪些？

[问答题] 对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）A . 2006年10月31日B . 2007年1月1日C . 2007年3月1日D . 2007年8月1日

[多选题] 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）A . 依法责令金融机构给予纪律处分；B . 依法取消其任职资格；C . 给予行政处分；D . 以上说法都对

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。A . 两人的代理协议B . 代理人的身份证件C . 被代理人的委托书D . 被代理人的身份证件

[多选题] 《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。A . 转移B . 隐藏C . 篡改D . 丢失E . 毁损

[问答题] 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？