[问答题] 为什么要保存帐户资料和交易记录？
[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。A .予以保密，不得违反规定对外提供B .可以任意散布C .不需保密D . D可以向领导汇报
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。A .客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B .对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的C .客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的D .采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
[多选题] 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）A . 参与调查义务B . 配合调查义务C . 如实提供信息义务D . 不得拒绝和阻碍义务
[判断题] 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。A . 正确B . 错误
[填空题] 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照（）、（）、（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A .县一级B .省一级C .地市一级D .以上都对
[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A .一万元以上五万元以下B . 十万元以上二十万元以下C .二十万元以上五十万元以下D .五十万元以上五百万元以下
[多选题] 反洗钱内控制度的主要内容有（）A . 建立内部控制环境B . 持续的员工培训计划C . 建立内部控制措施D . 合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
[问答题] 为什么要重视反洗钱？
[判断题] 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。A . 正确B . 错误
[问答题] 如何处理规章中保存期限的不同规定？
[问答题] 《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员？
[单选题]目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。A .公安部B .国务院C .中国人民银行D .财政部
[问答题] 洗钱的过程可分为哪几个阶段？
[单选题]一般存款账户不得办理（）。A . 现金缴存B . 现金支取C . 资金收入转账D . 资金付出转
[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。A .客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B .客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C .合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作D . 依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A .核对并登记代理人B .核对并登记被代理人C .核对并登记代理人和被代理人D .核对代理人、核对并登记被代理人
[判断题] 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。A . 一月B . 三月C . 半年D . 一年
[多选题] 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A . 建立客户身份识别制度B . 客户身份资料交易记录保存制度C . 持续的员工培训制度D . 大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。A .中国人民银行B .中国银行业监督管理委员会C .中国证券监督管理委员会D . D中国保险监督管理委员会
[单选题]我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。A .中国人民银行反洗钱局B .中国人民银行调查统计司C .中国人民银行支付结算司D .中国反洗钱监测分析中心
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。A .认识你的客户B .熟悉你的客户C .见过你的客户D .了解你的客户
[问答题] 反洗钱现场检查包括那些程序？
[问答题] 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[单选题]金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A . 3B . 5C . 10D . 15