[判断题] 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。A . 正确B . 错误
[判断题] 公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。A . 正确B . 错误
[问答题] 什么是大额交易和可疑交易报告制度？
[判断题] 反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。A . 正确B . 错误
[单选题]下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）A . 中国人民银行B . 中国人民银行营业管理部C . 中国人民银行无锡市中心支行D . 中国人民银行宝库县支行
[判断题] 《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。A . 正确B . 错误
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。A . 正确B . 错误
[单选题]在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .提供调查经费的义务D . D.不得拒绝和阻碍义务
[问答题] 《个人存款账户实名制规定》的基本内容是什么？
[单选题]下列调查措施中，具有证据保全性质的是（）A . 查阅B . 复制C . 封存D . 临时冻结
[多选题] 金融机构拥有哪些权利？（）A .拒绝调查的权利B .核对、补充和更正讯问笔录的权利C .清点并保存封存清单的权利D . D.逾期自动解除冻结的权利E .获得救济的权利
[单选题]以下职责不是现场检查组长的职责？（）A . 主持进场会谈B . 决定现场检查进度C . 确认现场检查结果D . 主持离场会谈
[判断题] 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。A . 正确B . 错误
[问答题] 反洗钱国际合作的内容？
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A . 正确B . 错误
[填空题] UNIX系统异常关机可能造成文件系统的损坏。此时在系统启动后，应该取得超级用户权限，执行如下命令（），系统将检查文件系统，发现错误将自动进行修复。该命令可以多运行几次，有时一次不能解决问题。
[判断题] 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。A . 正确B . 错误
[单选题]人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？（）A . 相应的法律文书的B . 现场检查人员的现场作业。C . 现场检查报告。D . 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
[判断题] 对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。A . 正确B . 错误
[单选题]人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）A . 合法原则B . 合理原则C . 保密原则D . 效率原则
[问答题] 什么是FATF组织？
[判断题] 最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。A . 正确B . 错误
[问答题] 开立个人结算账户应要求客户出示什么，怎样办理？
[多选题] M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）A . 应当经负责人批准B . 应当经高级管理层批准C . 应当报告当地中国人民银行分支机构D . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[问答题] 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些账户种类不得支取现金？
[多选题] 为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）A .只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B .对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C .只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D . D.封存不能超过7天E .临时冻结以四十八小时为限
[多选题] 出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）A . 人民银行进行书面调查B . 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人C . 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件D . 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的E . 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[问答题] 金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营？
[多选题] 金融情报机构的义务包括（）A .保密B .为执法和监管部门提供情报和技术支持C .金融情报机构的信息反馈D . D.向国家提交年度报告