[单选题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。A . 检查B . 督促C . 监督D . 监督管理
[问答题] 简述金融情报机构的类型。
[问答题] 简述现场调查和非现场调查。
[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，（）境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。A . 评估B . 考察C . 搜集D . 察看
[问答题] 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
[问答题] 简述反洗钱举报制度。
[问答题] 简述金融情报机构独立性的含义。
[问答题] 简述解除临时冻结的两种方式。
[问答题] 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
[问答题] 反洗钱国际合作的的方式有哪些？
[问答题] 简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。
[问答题] 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A . 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上B . 人民币单笔5万元以上或
[问答题] 简述现场检查的主体合法的基本含义。
[问答题] 简述现场检查档案整理的基本要求。
[多选题] 与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。A . 经营活动B . 经营状况C . 金融交易情况D . 经济状况
[问答题] 中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
[单选题]金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A . 3B . 5C . 7D . 10
[单选题]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A . 单边累计B . 双边累计C . 单边或双边累计D . 累计
[问答题] 简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
[问答题] 简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
[问答题] 简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
[问答题] 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
[问答题] 《反洗钱法》的适用范围是什么？
[问答题] 我国反洗钱监管体制具有什么特点？
[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。A . 公安部B . 银监会C . 人民银行和公安部D . 人民银行
[问答题] 简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。A . 5个工作日内，含5个工作日B . 10个工作日内，含10个工作日C . 15个工作日内，含15个工作日D . 20个工作日内，含20个工作日
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）A . 10日内补正B . 5日内补正C . 3个工作日内补正D . 在接到补正通知的5个工作日内补正
[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）A . 开户后短期内大量买卖证券B . 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C . 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户D . 客户要求基金份额非交易过户