[问答题] 简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
[问答题] 简述报案的概念及适用条件。
[案例分析题] 人民银行B分行在对R银行现场检查中发现，单位客户L是某市场营销管理有限公司（账号：6231******2886），注册资金10万元，经营范围主要是从事市场营销管理。L公司账户资金转入后当日或在此后几日内分多笔提现，且每笔金额大多为49000元，2007年7月共转入5笔，金额842300元，分19笔提现，金额合计845000元。其中：2007年7月6日和7日，本市的M广告策划有限公司（开户行：本市商业银行X支行，账号：7730******3590）分2笔各10万元转入L公司账户，L公司皆于同
[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A . 5年B . 15年C . 20年D . 30
[多选题] 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。A . 信托委托人B . 受益人C . 指定受益人D . 法定受益人
[问答题] 简述反洗钱监管的主要内容。
[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。A . 账户真伪B . 账户账号C . 客户身份D . 客户名称
[多选题] 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。A . 数据信息B . 业务凭证C . 会计凭证D . 账簿
[案例分析题] 人民银行××中心支行于2008年10月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查，检查发现该营业部漏报以下可疑交易：某建设集团公司于2008年5月15日在该营业部开立证券资金账户，5月16日至5月19日在该营业部通过上海证券交易所大宗交易平台买卖证券共计101786万元，5月21日销户。回答问题：
[问答题] 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
[问答题] 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
[问答题] 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
[问答题] 什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
[问答题] 简述现场检查的概念和目的。
[单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测中心C . 行业监管部门D . 公安部
[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A . 经济秩序B . 经营秩序C . 金融秩序D . 金融活动
[问答题] 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
[问答题] 简述反洗钱非现场监管基本环节。
[单选题]金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。A . 登记人B . 使用人C . 实际使用人D . 代理人
[单选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（）代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A . 审查B . 核查C . 识别D . 核对
[多选题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A . 资金来源B . 资金用途C . 经济状况D . 交易对手
[问答题] 简答反洗钱调查的概念。
[问答题] 为什么要开展反洗钱国际合作？
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。A . 一个月B . 半年内C . 一年内D . 合理期限
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。A . 高于B . 略高于C . 低于D . 略低于
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测中心C . 行业监管部门D . 公安部
[问答题] 简述反洗钱被监管主体的尽职责任。
[单选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A . 业务B . 交易C . 活动D . 数据